皇冠代理管理端_宜华健康医疗股份有限公司 关于召开2022年度股东大会的 提示性公告

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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏皇冠代理管理端。

宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“宜华健康”）已于2023年4月29日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）皇冠代理管理端。

为方便公司股东行使股东大会表决权，进一步保护投资者的合法权益，本次股东大会将通过深圳证券交易所系统及互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台皇冠代理管理端。现根据相关规定，发布公司关于召开2022年度股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2022年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会；公司于 2023 年 4 月 28 日召开第八届董事会第三十二次会议审议通过《关于召开2022年度股东大会的通知》议案皇冠代理管理端。

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（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东大会的召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定皇冠代理管理端。

（四）会议召开时间：

1、现场会议召开时间为：2023 年 5 月 19 日（星期五） 14:00

2、网络投票时间为：2023 年 5 月 19 日皇冠代理管理端。

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 5 月 19 日上午 9:15 至 9:25 、9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 皇冠代理管理端。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式皇冠代理管理端。公司将通过深圳证券交易交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种皇冠代理管理端。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2023 年 5 月 12 日（星期五）

（七）出席对象：

1、截止 2023 年 5 月 12 日（星期五） 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东皇冠代理管理端。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师及相关人员皇冠代理管理端。

（八）现场会议召开地点：广东省汕头市澄海区莱芜岭海工业园区主楼 4 楼会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

公司独立董事将在本次股东大会上进行2022年度工作述职皇冠代理管理端。

2、上述议案的具体内容详见 2023 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网()的相关公告皇冠代理管理端。

3、上述提案（6）控股股东宜华企业（集团）有限公司回避表决皇冠代理管理端。

4、上述所有议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露皇冠代理管理端。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2023 年 5 月 15 日（9:30-16:00）

（二）登记地点：广东省汕头市澄海区莱芜岭海工业园区主楼 4 楼证券部

（三）登记方式：

1、法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人有效证明、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、股东账户卡、法人代表书面授权委托书(加盖公司公章)和代理人身份证办理登记手续皇冠代理管理端。

2、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证和股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人需持委托人股票账户卡、授权委托书和代理人身份证办理登记手续皇冠代理管理端。

3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证皇冠代理管理端。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。

4、异地股东可采用信函或传真的方式登记皇冠代理管理端。

（二）联系方式

1、联系地址：广东省汕头市澄海区莱芜岭海工业区宜华健康医疗股份有限公司证券部(邮编：515800)

联系电话：0754-85899788

传真：0754-85890788

联系人：陈晓栋

2、出席会议的股东食宿及交通费用自理皇冠代理管理端。

四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为。

五、备查文件

1、《第八届第三十二次董事会决议》

2、《第八届第十五次监事会决议》

特此公告

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

宜华健康医疗股份有限公司董事会

二〇二三年五月十三日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360150”，投票简称为“宜康投票”皇冠代理管理端。

2、填报表决意见或选举票数皇冠代理管理端。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权皇冠代理管理端。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数皇冠代理管理端。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见皇冠代理管理端。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准皇冠代理管理端。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:15一9:25， 9:30一11:30 和 13:00一15:00皇冠代理管理端。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票皇冠代理管理端。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间 2023 年 5 月 19 日 （现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 5 月 19 日（现场股东大会结束当日）下午15:00皇冠代理管理端。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”皇冠代理管理端。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 （ ）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票皇冠代理管理端。

附件 2：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席宜华健康医疗股份有限公司2022年度股东大会，并代为行使表决权皇冠代理管理端。我单位/个人对本次会议议案未明确表达意见的，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。

委托人姓名/名称：

委托人身份证件号码：

委托人股东账户： 委托人持有股数：

代理人签名(盖章)：

代理人身份证件号码：

委托期间： 年 月 日至本次股东大会结束之日止皇冠代理管理端。

备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票皇冠代理管理端。

授权人(签字或盖章)：

日期：

证券代码：000150 证券简称：*ST宜康 公告编号：2023-68

宜华健康医疗股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏皇冠代理管理端。

宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会将于2023年5月20日任期届满皇冠代理管理端。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》的有关规定，经公司职工代表大会会议选举廖爱华女士（简历见附件）担任公司第九届监事会职工代表监事，与公司 2022 年度股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第九届监事会，任期至第九届监事会届满。

特此公告皇冠代理管理端。

宜华健康医疗股份有限公司监事会

二〇二三年五月十三日

附：廖爱华简历

廖爱华，女，中国国籍，1977年12月出生，本科学历，曾任华润雪花啤酒（汕头）有限公司人力经理兼行政经理、宜华生活科技股份有限公司人力经理、广东光华科技股份有限公司人力经理，2021年3月入职宜华健康医疗股份有限公司，现任公司人力副总监皇冠代理管理端。

廖爱华未持有公司股份；不存在公司股东、实际控制人单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5%以上的股东不存在关联关系、与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为监事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格皇冠代理管理端。

提名人简历：

1、万庆生，男，1980年4月出生，中国国籍，汉族皇冠代理管理端。毕业于黑龙江省齐齐哈尔大学计算机软件开发与运用专业，有多年的医疗系统信息化系统管理及民营医医疗信息化团队管理工作经验，2014年12月至今在公司全资子公司达孜赛勒康医疗管理有限公司工作，现任信息部副部长、总经理助理。2022年7月至今任公司职工监事，2022年8月被选举为监事会主席。

万庆生未持有公司股份；不存在公司股东、实际控制人单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东不存在关联关系、与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为监事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格皇冠代理管理端。

2、周光建，男，1972年1月出生，中国国籍，汉族，工商行政管理硕士，注册造价工程师，注册一级建造皇冠代理管理端。2016年4月入职众安康后勤集团有限公司至今，先后担任众安康后勤集团有限公司总裁助理、总工程师、副总裁。2020年9月至今任公司监事。

周光建未持有公司股份；不存在公司股东、实际控制人单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东不存在关联关系、与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为监事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格皇冠代理管理端。

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