皇冠信用盘代理登3_新疆交通建设集团股份有限公司2022年度报告摘要

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一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文皇冠信用盘代理登3。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议皇冠信用盘代理登3。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本皇冠信用盘代理登3。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

参见 第三节 管理层讨论与分析 “一、报告期内公司所处的行业情况；二、报告期内公司从事的主要业务

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况皇冠信用盘代理登3。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1） 债券基本信息

（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

在可转债存续期间，上海新世纪资信评估投资服务有限公司将每年至少进行一次跟踪评级皇冠信用盘代理登3。报告期内，公司公开发行可转换公司债券由上海新世纪资信评估投资服务有限公司进行了信用评级，并出具了《新疆交通建设集团股份有限公司可转换公司债券跟踪评级报告》，本次信用评级结果公司主体信用等级为“AA”级，本次可转换公司债券信用等级为“AA”级，评级展望稳定，评级时间为2022年6月24日，上述信用评级报告详见公司于2022年6月27日在巨潮资讯网（）披露的相关信息。

（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

三、重要事项

公司于2022年11月10日收到新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“新疆国资委”）下发的《关于将34%国有股权无偿划转至新疆交通投资（集团）有限责任公司的通知》（新国资函【2022】167号）皇冠信用盘代理登3。新疆国资委将其直接持有的公司34%股份（219,320,000股）以无偿划拨方式转至新疆交通投资（集团）有限责任公司（以下简称“新疆交投”）。具体内容详见与公司2022年11月11日刊登于巨潮资讯网（ ）。

目前该事项尚未通过深圳证券交易所合规性确认、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股权转让过户登记等手续，公司将持续关注本次股权转让事项的进展情况，并严格按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务皇冠信用盘代理登3。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整皇冠信用盘代理登3，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开了第三届董事会第三十次会议以及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《2022年度利润分配预案》，独立董事出具了同意的独立意见，本议案需通过股东大会审议皇冠信用盘代理登3。现将有关情况公告如下：

一、2022年利润分配预案基本情况

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润351,580,988.90元，其中母公司实现净利润302,956,898.69元皇冠信用盘代理登3。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，按母公司2022年净利润302,956,898.69元计提10%的法定盈余公积金30,295,689.87元后，截至2022年12月31日，公司合并报表可分配利润为321,285,299.03元，母公司可分配利润为272,661,208.82元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司2022年度可供股东分配的利润为272,661,208.82元。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟定2022年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本皇冠信用盘代理登3。剩余未分配利润结转至下一年度。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

二、利润分配方案的合法性、合规性

公司2022年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《企业会计准则》、《公司章程》，《新疆交通建设集团股份有限公司一未来三年股东分红回报规划》中现金分红的有关规定皇冠信用盘代理登3。

三、相关决策程序

1.董事会意见

经公司第三届董事会第三十次会议审议，本次利润分配预案符合相关法规规定，有利于公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益皇冠信用盘代理登3。同意本次利润分配方案并提交股东大会审议。

2.独立董事意见

根据中国证监会发布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》和《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》的有关规定，本预案依据公司经营发展的实际情况制定，不存在损害公司和股东利益的情形，符合相关规定皇冠信用盘代理登3。同意将本议案提交公司股东大会审议。

3.监事会意见

经公司第三届监事会第十七次会议审议，监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，有利于维护公司股东尤其是中小股东的利益，也有利于公司健康、稳定、可持续发展，具备合法性、合规性及合理性皇冠信用盘代理登3。同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。

三、其皇冠信用盘代理登3他说明

1.本次利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险皇冠信用盘代理登3。

四、备查文件

1.公司第三届董事会第三十次会议决议；

2.独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见；

3.公司第三届监事会第十七次会议决议皇冠信用盘代理登3。

特此公告皇冠信用盘代理登3。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2023-026

新疆交通建设集团股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏皇冠信用盘代理登3。

一、董事会会议召开情况

新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2023年4月16日通过书面形式向各董事发出会议通知，于2023年4月26日在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第三十次会议皇冠信用盘代理登3。本次会议由董事长王成先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，部分高管列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议并通过《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》

同意《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票皇冠信用盘代理登3。

本议案尚须提请股东大会审议批准皇冠信用盘代理登3。

具体内容详见同日登于巨潮资讯网（。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票皇冠信用盘代理登3。

（二）审议并通过《2022年度董事会工作报告》

同意《2022年度董事会工作报告》皇冠信用盘代理登3。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票皇冠信用盘代理登3。

本议案尚须提请股东大会审议批准皇冠信用盘代理登3。

具体内容详见同日登于巨潮资讯网（年度董事会工作报告》

（三）审议并通过《2022年度总经理工作报告》

同意《2022年度总经理工作报告》皇冠信用盘代理登3。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票皇冠信用盘代理登3。

（四）审议并通过《2023年度财务预算报告》

同意《2023年度财务预算报告》皇冠信用盘代理登3。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票皇冠信用盘代理登3。

本议案尚须提请股东大会审议批准皇冠信用盘代理登3。

（五）审议并通过《2022年度财务决算报告》

同意《2022年度财务决算报告》皇冠信用盘代理登3。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票皇冠信用盘代理登3。

本议案尚须提请股东大会审议批准皇冠信用盘代理登3。

（六）审议并通过《2022年度利润分配预案》

同意《2022年度利润分配预案》皇冠信用盘代理登3。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票皇冠信用盘代理登3。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见皇冠信用盘代理登3。

本议案尚须提请股东大会审议批准皇冠信用盘代理登3。

具体内容详见同日登于巨潮资讯网（。

（七）审议并通过《内部控制评价报告》

同意《内部控制评价报告》皇冠信用盘代理登3。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票皇冠信用盘代理登3。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，会计师对本事项出具了审计报告皇冠信用盘代理登3。

（八）审议并通过《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

同意《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》皇冠信用盘代理登3。

公司独立董事就该事项发表明确同意的独立意见，会计师出具了鉴证报告，保荐机构也对本事项出具了明确的核查意见皇冠信用盘代理登3。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票皇冠信用盘代理登3。

具体内容详见同日登于巨潮资讯网（。

（九）审议并通过《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度并授权公司董事长办理相关事宜的议案》

同意公司2023年向银行继续申请总额不超过307亿元人民币的综合授信额度(最终以银行实际审批的授信额度为准)皇冠信用盘代理登3。董事会提请股东大会授权公司董事长代为办理上述申请银行综合授信全部事宜。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票皇冠信用盘代理登3。

本议案尚须提请股东大会审议批准皇冠信用盘代理登3。

（十）审议并通过皇冠信用盘代理登3了《关于对子公司进行内部信用评级的议案》

同意《关于对子公司进行内部信用评级的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票皇冠信用盘代理登3。

（十一）审议并通过《关于2023年关联交易预计的议案》

同意公司《关于2023年关联交易预计的议案》皇冠信用盘代理登3。

董事会认为本次关联交易的关联方认定符合法律法规相关的要求皇冠信用盘代理登3。公司2023年度日常关联交易所列事项为公司正常生产经营所发生的，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为。董事王成先生回避了表决。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票皇冠信用盘代理登3。

公司独立董事就该事项发表了事前认可及明确同意的独立意见皇冠信用盘代理登3。

本议案尚须提请股东大会审议批准皇冠信用盘代理登3。

具体内容详见同日登于巨潮资讯网（。

（十二）审议并通过《新疆交通建设集团股份有限公司2023年度投资计划》

同意《新疆交通建设集团股份有限公司2023年度投资计划》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票皇冠信用盘代理登3。

本议案尚须提请股东大会审议批准皇冠信用盘代理登3。

（十三）审议并通过《2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》

同意《2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票皇冠信用盘代理登3。

公司独立董事就该事项发表明确同意的独立意见皇冠信用盘代理登3。

本议案尚须提请股东大会审议批准皇冠信用盘代理登3。

（十四）审议并通过《2023年一季度报告全文》

同意《2023年一季度报告全文》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

具体内容详见同日登于巨潮资讯网（。

（十五）审议并通过《关于提请董事会召集召开2022年度股东大会的议案》

同意董事会于2023年5月30日（星期二）召集召开公司2022年度股东大会，并审议、表决相关议案皇冠信用盘代理登3。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票皇冠信用盘代理登3。

具体内容详见同日登于巨潮资讯网（。

三、备查文件

1.第三届董事会第三十次会议决议；

2.深交所要求的其他文件皇冠信用盘代理登3。

特此公告皇冠信用盘代理登3。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2023-032

新疆交通建设集团股份有限公司

关于召开2022年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏皇冠信用盘代理登3。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2022年度股东大会皇冠信用盘代理登3。

2．股东大会的召集人：公司董事会皇冠信用盘代理登3。2023年4月26日，公司第三届董事会第三十次会议决定召开2022年度股东大会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议共计10项议案，经公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，且公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开公司2022年度股东大会的议案》，本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定皇冠信用盘代理登3。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间为：2023年5月30日（星期二）下午15：00

（2）网络投票时间为：2023年5月30日皇冠信用盘代理登3。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月30日上午9:15分至9:25，上午9:30分至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2023年5月30日上午9:15分至下午15:00 期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式皇冠信用盘代理登3。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述平台行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票的一种表决方式皇冠信用盘代理登3。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6．股权登记日：2023年5月23日（星期二）

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2023年5月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东皇冠信用盘代理登3。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员皇冠信用盘代理登3。

8．现场会议召开地点： 新疆乌鲁木齐市新市区乌昌路辅道840号新疆交建科研楼三层会议室皇冠信用盘代理登3。

二、会议审议事项

1、上述议案已于公司第三届董事会第三十次会议，第三届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（。

2、本次股东大会议案 7 涉及关联交易事项，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，关联股东在审议上述议案时将回避表决，同时关联股东不可接受其他股东委托进行投票皇冠信用盘代理登3。

3、本次股东大会在审议上述议案时会对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并履行信息披露义务皇冠信用盘代理登3。

4、公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告，具体内容详见巨潮资讯网（。

四、会议登记等事项

1、登记方式：

(1)自然人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续皇冠信用盘代理登3。

（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续皇冠信用盘代理登3。

凡在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加皇冠信用盘代理登3。

2．登记时间：2023年5月30日10：00至15：00皇冠信用盘代理登3。

3、登记地点：乌鲁木齐市新市区乌昌路辅道840号新疆交通建设集团股份有限公司科研楼三层公司证券部皇冠信用盘代理登3。

五、参加网络投票的具体操作流程

说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为。

六、其皇冠信用盘代理登3他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计为半天皇冠信用盘代理登3，出席会议股东或股东代理人的交

通、食宿等费用自理皇冠信用盘代理登3。

2、联系人：冯凯

联系电话:0991-6272850 传真：0991-3713544

联系地址：乌鲁木齐市新市区乌昌路辅道840号新疆交通建设集团股份有限公司办公楼三层公司证券部皇冠信用盘代理登3。

邮政编码：830016

七、备查文件

公司第三届董事会第三十次会议决议；

独立董事关于公司第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见；

公司第三届监事会第十七次会议决议皇冠信用盘代理登3。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

特此公告皇冠信用盘代理登3。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2023年4月28日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362941”，投票简称为 “交建投票”皇冠信用盘代理登3。

2.填报表决意见或选举票数皇冠信用盘代理登3。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权皇冠信用盘代理登3。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见皇冠信用盘代理登3。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准皇冠信用盘代理登3。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间: 2023年5月30日上午9:15分至9:25，上午9:30分至11:30，下午13:00至15:00皇冠信用盘代理登3。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票皇冠信用盘代理登3。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月30日（现场股东大会当日）上午9：15，结束时间为2023年5月30日（现场股东大会当日）15：00皇冠信用盘代理登3。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”皇冠信用盘代理登3。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录。

（下转B658版）

本版导读

2023-04-28

2023-04-28